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发布于 4周前 资讯

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Samourai钱包联创被指控洗钱 隐私技术应该继续发展吗

作者:Daniel Kuhn,CoinDesk;编译:五铢,金色财经

美国政府已经打消了任何疑虑,即除了为加密货币混合器编写代码之外,任何参与隐私工具或从中获利的行为都是禁止的。

称其为对隐私的攻击或对言论自由的攻击,但实际情况是,流入旨在混合资金以保护用户地址的应用程序的任何资金都将被视为洗钱资金,无论其目的或目的地如何。

Bitcoin Fog, Tornado Cash,现在是 Samourai 钱包。

Samourai Wallet 是一个比特币钱包(其服务器已被查封),承诺通过名为“Whirlpool”的隐私保护服务“保持交易私密性并掩盖身份”。

当局表示,该钱包处理了超过 20 亿美元的非法交易,其中至少有 1 亿美元是通过 Silk Road 和 Hydra Market 等非法暗网市场进行的。 当Tornado Cash受到美国财政部制裁时,人们也提出了类似的论点,美国财政部基本上将流经它的每一美元都视为犯罪性质。

美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在周三的一份声明中表示:“我们将与我们的执法合作伙伴一起,继续不懈地追查并捣毁使用加密货币隐藏非法行为的犯罪组织。”

运营安全

Samourai Wallet 的联合创始人 35 岁的 Keonne Rodriguez 和 65 岁的 William Lonergan Hill 的 op-sec(即“运营安全”)有很多话要说。 Rodriguez 在宾夕法尼亚州被捕,并将于本周受审,而美国仍在努力从葡萄牙引渡希尔。

“我不知道他们怎么认为自己不会因此被捕并受到起诉。 听起来司法部有直接证据表明他们知道自己在帮助人们隐瞒非法交易并对服务收费。”肯塔基大学法学教授 Brian Frye 在接受采访时表示。

美国司法部指控Rodriguez和Hill在营销和社交媒体帖子中积极招揽犯罪客户。 例如,据报道,Hill在一条截获的内部消息中表示,“在 Samourai,我们完全专注于抵制审查制度和黑/灰循环经济。这意味着不会出现可预见的大规模采用”。

风险投资家尼克·卡特(Nic Carter)在直接消息中表示:“最终,如果你在知情的情况下为非法融资提供便利并从中获利,正如投诉中所指控的那样,那么前景将是黯淡的。” “尽管如此,拜登政府试图将隐私定为犯罪的程度令人不安。”

拜登政府似乎加大了打击混合服务的力度。 其中包括于 2021 年 4 月逮捕俄罗斯裔瑞典人、比特币雾运营商 Roman Sterlingov,以及于 2023 年参与逮捕 Tornado Cash 联合创始人。然而,加密货币混合者长期以来一直受到刑事检察官的关注。 在Sterlingov的案件中,调查人员花费了数年的时间来收集证据。

早在 2019 年 5 月,美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 就一直对加密货币“不倒翁”感到担忧,发现“以表面上旨在保护传输者隐私的方式接受和传输价值的人是安全汇款服务的提供商,没有资格获得整体豁免。”

换句话说,混合器是货币传输者,即使一个人通常只在他们控制的两个地址之间传输资金以使其资金匿名。 FinCEN 指出,如果您被视为资金转移者,您就应该遵守《银行保密法》。

ZenGo 钱包联合创始人兼首席技术官 Tal Be’ery 表示:“我的观点是,加密行业应该将监管视为‘不可抗力’并进行调整。” [不可抗力是免除各方责任的常见法律条款。]“美国政府非常明确地表示,对 Tornado Cash 运营商进行起诉,经营混币器是不可接受的,因此人们很可能会追究其他混币器的责任。”

隐私网?

其他人担心这不仅仅是混合服务成为目标,而是所有保护隐私的区块链技术。

Galaxy Digital 研究主管 Alex Thorn 指出:“从针对 Tornado Cash 的案件到 IRS 的‘经纪人规则’,再到 Samourai Wallet 创始人的被捕,美国政府显然正在积极反对加密货币领域的隐私工具。”

值得注意的是,尽管自十多年前推出以来,Rodriguez 和 Hill 一直积极监督该协议,但 Samourai 钱包是非托管且开源的。 该代码“自行托管”在该公司的开源 GitLab 存储库上,尽管提供的链接似乎不再有效。Samourai 应用程序也已从 Google 和 Apple 应用程序商店中删除,尽管理论上该软件可以构建, 由任何人运行和托管。

CoinDesk 联系的一些专家(包括 Frye)认为,加密货币混合器理论上可以合法编码,但可能无法营销或维护。 在美国,发布软件通常受到第一修正案的保护,因为代码是一种语言。

“虽然加密货币混合器在理论上可能是合法的,但如果仅用于保护合法交易的隐私,那么使用它们来隐藏非法交易绝对是非法的,”Frye 说。

“很明显,如果开发人员在编写代码之外继续参与隐私工具——无论是操作前端、促进任何形式的资金流动还是收取费用——他们就会成为目标。 为了让链上隐私在未来取得成功,工具必须完全去中心化。”Thorn 回应道。

TradeLayer 创始人 Patrick Dugan 等其他人指出,加密货币混合器代码的作者是否从他们的发明中获利也很重要。 根据起诉书,Samourai 据称从其钱包和混合服务中赚取了至少 450 万美元的费用。

Dugan说:“案件最终将归结为开发商可能使用的任何收入机制,这些机制在检察官眼中可能构成运营企业,使他们对代理人进行的洗钱负有责任。”他提到,与 Tornado Cash 不同,Samourai 没有代币。

为隐私而战

尽管现实政治形势严峻,但加密货币社区的许多人认为,针对加密货币混合器的攻击是对基本人权隐私权的侵犯。

“政府扣押武士并逮捕其经营者令人不安。 这感觉更像是一个独裁政权而不是一个自由国家的做法。 我认为人们在金融交易中拥有基本的隐私权,无论是数字交易还是实体交易。”加密货币侦探 Ogle 在接受采访时表示。

“我是隐私服务的忠实粉丝,所以我对正在发生的事情没有道德上的担忧,”一位比特币闪电开发人员表示,他要求保持匿名,以便更坦诚地讨论情况。 “但对他们来说这似乎有点愚蠢。 如果我对情况的理解正确的话,这两名美国公民甚至没有很好地掩盖自己的踪迹。 因此,被捕并不令人意外。”

其他人指出,尽管隐私服务受到越来越多的关注,但合法和犯罪用户对这些协议的需求始终存在。

Ogle说:“考虑到启动或使用另一个混合器是多么容易,这并不能解决非法资金被洗掉的问题。它只是将其推向另一个服务。” Dugan 指出,还有一些隐私币已经在流通,供“那些通过加密货币隐私寻求纯粹退出的人”使用,尽管“这并不容易”。 他补充道,“使用门罗币,它几乎在所有地方都被下架了,所以你知道它是合法的。”

隐私币 Zcash 的创始人 Zooko WIlcox 指出:“在美国创建隐私技术是合法的,我们将继续这样做,因为隐私和自由是美国文明的核心部分。”

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